خروج تونس من قائمة الدول المدرجة تحت متابعة مجموعة العمل المالي.

إتخذ مجلس إدارة مجموعة العمل المالي GAFI اليوم 18 أكتوبر 2019 بباريس قرارا يقضي بإخراج تونس من قائمة الدول المدرجة تحت متابعة مجموعة العمل المالي.
ويأتي هذا القرار على ضوء تقرير الزيارة الميدانية التي أجراها ممثلو مجموعة العمل المالي يومي 16 و17 سبتمبر 2019 والذي عكس التقدم الملحوظ في إنشاء منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كاملة الفاعلية إضافة إلى عديد الإصلاحات الأخرى في عديد الميادين.

يذكر أنّ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب كانت قد إتخذت عديد المبادرات تماشيا مع متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي من ذلك إرساء منظومة متكاملة لضبط الإجراءات وتحديد الآجال لتنفيذ العقوبات المالية تطبيقا للقرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع إنتشار أسلحة الدمار الشامل.